Un administrator implicat în administrarea mai multor firme este cercetat pentru fraude legate de programul Start-Up Nation, fiind trimis în judecată pentru obținere ilegală de fonduri nerambursabile și spălare de bani. Conform rechizitoriului, faptele s-au derulat în intervalul 2016-2023, iar prejudiciul total estimat depășește 8 milioane de lei.
Schema descrisă implică folosirea firmelor fantomă și a unor facturi simulate pentru a accesa finanțări nerambursabile, iar banii obținuți ar fi disimulați prin transferuri între conturi din cadrul grupului și înființarea unor entități cu obiect de activitate conex. Scopul ar fi direcționarea fondurilor către alte activități decât cele autorizate de program, potrivit documentelor dosarului.
Rechizitoriul indică crearea a trei firme intermediare prin care au tranzitat sume semnificative către entități cu facturi supradimensionate sau fără livrări reale. În total, tranzacțiile ar fi vizat peste 8 milioane de lei, cu o parte considerabilă direcționată către conturi afiliate în cadrul grupului, ceea ce susține acuzațiile de spălare de bani.
Ancheta, efectuată de structuri anticorupție, relevă plutății contabile și fluxuri financiare nejustificate în mai multe etape ale finanțării Start-Up Nation. Procurorii au solicitat instanței măsuri asigurătorii pentru recuperarea creanțelor, iar cazul a fost înaintat pentru soluționare în fața unui judecător.
În faza de proces, inculpatul va răspunde acuzațiilor de obținere ilegală de fonduri din Start-Up Nation și de spălare de bani; dacă se va dovedi vinovăția, pedepsele prevăd închisoare și confiscări, în funcție de reglementările aplicabile.
